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Servizi / Compliance

I servizi di Audirevi Compliance

I professionisti operanti in tale divisione hanno maturato una solida esperienza e competenze per supportare le Società nell’allineamento dei modelli di organizzazione dalle stesse attuati ai requisiti di legge richiesti da specifiche normative, da best practices di settore, da regolamentazione e linee guida emanate dalle Autorità competenti, al fine di migliorare le strutture organizzative ed istituire presidi atti ad evitare o ridurre l’applicazione di sanzioni alle stesse (di natura economica, interdittiva o reputazionale).

I servizi sono completati da un supporto per le attività di Internal Audit, Information Technology e per la creazione di percorsi di Sustainability, con l’applicazione di primarie metodologie riconosciute sul mercato.Audirevi si ripropone pertanto di accreditarsi come un valido partner per i Clienti per supportare le funzioni Legal, Compliance, Internal Audit, IT e Sustainability per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi indicati dal Management e dai Gruppi.

Si propone un sistema strutturato che comprende servizi di: 

COMPLIANCE NORMATIVA CORPORATE GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

  • Compliance: supporto nell’allineamento dei modelli interni delle Società alla normativa vigente, regolamentazione, pronunciati giurisprudenziali e best practice in materia di: responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, partecipazione a Organismi di Vigilanza e supporto agli stessi; trattamento dei dati personali ex GDPR Reg 679/16 e Codice della Privacy, ruolo di DPO e supporto allo stesso; Programmi di Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e ss; Programmi di Anticorruzione; Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss) e Testo Unico in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss); Programmi di Antitrust (Linee Guida AGCM 2018).
  • Servizi di compliance dedicati a società quotate e intermediari finanziari: adeguamento alla normativa primaria e secondaria; assunzione in outsourcing delle attività proprie della Funzione Compliance di intermediari finanziari.
  • Corporate Governance: supporto nella definizione del sistema di deleghe e procure.
  • Risk Management: assistenza nell’impostazione di un sistema di gestione dei rischi coerente con il Coso ERM 2017.

SOSTENIBILITA’ E VALORE CONDIVISO

  • Accountability – reporting di sostenibilità: ESG Assessment; redazione del Piano di Stakeholders Engagement; analisi di materialità e predisposizione del Bilancio di Sostenibilità, della Dichiarazione Non Finanziaria, del Bilancio Integrato, del Bilancio Sociale e del Bilancio di Missione enti terzo settore.
  • Assurance: revisione del Bilancio di Sostenibilità, della Dichiarazione Non Finanziaria, del Bilancio Sociale e revisione Green Bond.
  • Reporting Package & KPI: realizzazione tool raccolta dati e identificazione di indicatori di performance/KPI di sostenibilità.
  • Piano industriale e Integrazione SDG: definizione del Piano industriale integrato con SDG e del Piano di sostenibilità.
  • Shared Value Model: disegno di un modello di misurazione della Creazione di Valore Condiviso.

IT SERVICES

  • IT Compliance & Audit: assistenza nella definizione di misure informatiche compliant al GDPR e alla L. 262/2005; supporto nella redazione di framework procedurali ed operativi e nella redazione e revisione della reportistica ai sensi dello standard ISAE 3402 Soc 1/2/3 Standards (Type I/II); esecuzione di specifiche attività di audit in ambito IT.
  • IT Risk: IT risk assessment; analisi di compiti e ruoli ai fini della definizione di un sistema che assicuri la Segregation of Duty; IT risk assessment e proposta di remediation plan.

INTERNAL AUDIT

  • Funzione di Internal Audit: assunzione diretta della funzione o esecuzione di audit per conto della funzione; risk assessment e predisposizione di piani di audit risk based.
  • Supporto al CFO e al Dirigente Preposto: definizione di procedure amministrativo contabili L. 262/2005 e SOX compliant; risk assessment delle singole voci di bilancio; identificazione dei key controls ed esecuzione di audit periodici.
  • Supporto agli Organi di Controllo: partecipazione alle riunioni degli Organi di Controllo ed esecuzione di audit specifici su richiesta degli stessi; valutazione indipendente della funzione di Internal Audit.