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Servizi / Forensic

La Divisione Forensic e Dispute Services di Audirevi Transaction Services offre assistenza tecnica al Management aziendale, ai consulenti legali, ai Tribunali, ai Collegi Arbitrali, ai Commissari Straordinari e alle Procure in presenza di anomalie e criticità di rilevanza disciplinare, civile e penale, nell’ambito della consulenza tecnica e delle investigazioni in materia contabile e amministrativa.

L’esperienza maturata nel corso degli anni a seguito di incarichi importanti e analisi di accadimenti aziendali complessi hanno contribuito ad accrescere le competenze del Team di professionisti della Forensic Unit che opera principalmente in contesti di contenziosi e litigation, procedimenti (penali, civili e penali) frodi, procedure concorsuali e richieste di indennizzo in azienda.

La Business Line Forensic opera nella gestione di:

Forensic&Dispute Services

  • Verifica e analisi di omissioni,  falsità o irregolarità di natura contabile e di bilancio, in particolare rispetto all’adeguata applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.
  • Analisi dell’adeguatezza dei controlli contabili-amministrativi definiti dalla Legge 262/2005 e valutazione delle implicazioni sull’attendibilità dei dati contabili e di bilancio.
  • Ricostruzione documentale di operazioni (ad esempio bancarie e finanziarie) poste in essere con l’obiettivo di occultare attività fraudolente ovvero volte all’appropriazione o dissipazione di beni aziendali.
  • Supporto al top management e/o agli azionisti nelle attività di definizione delle azioni preventive necessarie a limitare il rischio del reiterarsi di irregolarità e fattispecie di natura fraudolenta.

Litigation Support

  • Attività di consulenza contabile-finanziaria nell’ambito di procedimenti civili e penali, nonché nella fase di contenzioso.
  • Servizi di Consulenza Tecnica di Parte nel procedimento civile o arbitrale.
  • Assunzione di incarichi di arbitraggio nel ruolo di arbitro/terzo revisore nominato dalle Parti.
  • Assistenza nel reperimento e nell’analisi della documentazione a supporto del contenzioso.
  • Predisposizione di relazioni tecniche volte a illustrare e sostenere le argomentazioni della Parte.

Expert Witness

  • Attività di assistenza al Tribunale o al Collegio Arbitrale nel Ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio o di Perito.
  • Predisposizione di relazioni tecniche (ad esempio relazioni di stima) nell’ambito di procedimenti legali.
  • Analisi dei piani di ristrutturazione aziendale e predisposizione di una relazione sulla veridicità dei dati economico-finanziari e  sulla fattibilità del piano.

Business Insurance Claims

  • Assistenza al management e ai legali nell’ambito della determinazione e verifica dei presupposti economici e finanziari alla base delle richieste di risarcimento danni per interruzioni/ inadempimenti contrattuali o per atti di concorrenza sleale.
  • Identificazione dei nessi di causa (accadimenti specifici tra le Parti interessate) ed effetto (impatto economico).
  • Valutazione del danno subito da soggetti costituitisi Parte Civile in un processo a causa di comportamenti illeciti perpetrati da amministratori  o da altri soggetti in posizione di rilievo.