Lo scorso 12 maggio 2023 la Uif ha emanato i “nuovi” indicatori di anomalia al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette. Gli indicatori sono il frutto dell’esperienza concreta dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, insieme agli schemi di comportamento anomali, rappresentano lo sforzo di sintesi delle segnalazioni raccolte negli anni dalla UIF...Read More

Con l’espressione due diligence si definisce l’insieme delle indagini conoscitive necessarie per analizzare lo stato in cui si trova l’azienda, le eventuali passività, i rischi potenziali e le sue potenzialità future. Nello specifico, la finalità della due diligence finanziaria è quella di evidenziare punti di forza e di debolezza a supporto del processo valutativo e...Read More